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来南京(南京哪里适合团建)
(资料图)
全国各地注册会员近30万,涉及资金500多亿元...4月9日,红星新闻从公安部获悉,近日,南京警方破获特大跨境 *** 开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人60余名,查封冻结涉案资产上亿元。
此案是南京警方经过半年多的侦查,成功破获的一起案件。公安部挂牌督办超大型跨境 *** 开设赌场。仅2020年6月5日,集中收网行动当天,南京警方就出动500余名警力分赴福建泉州、安徽合肥、河南洛阳等城市,对目标嫌疑人实施抓捕。
逮捕现场
一条线索牵出“挂牌”监管案
有些人丢了所有的钱,不敢回家。
2020年1月,南京市公安局高淳分局获悉某网站跨境赌博线索。警方查明,该网站于2017年6月开通,主要针对并吸引国内民众参与赌博。主流赌博网点13个,涵盖斗牛、二十一点、快三、百家乐、斗地主、钓鱼等千余种赌博项目。全国各地注册会员近30万,三年累计赌资超过500亿元。其中,仅南京就有1500多名赌客,赌资流水超过3亿元。
家住高淳的李(音译)就是其中一名参赌者。因为赌博欠了钱,无力偿还,只能躲在外地靠打零工生活。
“去年年底,我上网看到一个网页广告,被‘投注越多返利越多’和‘提现秒到’的字眼吸引。抱着试试看的心态,我点击了广告里的链接,在赌博网站注册了账号,充值后玩了卡牌赌博游戏。”李说,输多赢少,不仅输光了自己所有的钱,还输掉了向亲戚朋友借的十几万。因为没钱还,不敢回家。
经过初步调查,警方发现高淳地区有很多网民和李一样,参与了这种 *** 赌博。南京警方高度重视,成立专案组,深入开展案件侦查工作,并将案件逐级上报江苏省公安厅、公安部。2020年6月2日,该案被公安部列为挂牌督办案件。
挖出沿线跨境赌博犯罪“产业链”
赌博网站的日利润超过200万英镑。
“在资金流向调查过程中,我们梳理了1500多张银行卡的信息,涉及资金流向5亿多元。同时,对100多名犯罪嫌疑人的相关信息进行了摸排,对其中一名犯罪嫌疑人王某进行了重点调查,发现其背后有一个跨境 *** 赌博团伙。”专案组民警介绍。
该团伙涉案人员众多,经营管理人员均在国外,侦查难度极大。专案组逐渐摸清了该团伙一批高级成员的身份。2020年3月,专案组民警赶赴福建安溪等地。经过20多天的侦查和整理,他们掌握了该团伙60多名犯罪嫌疑人在中国境内活动的相关信息。据警方介绍,为了调查该团伙的重要成员黄,警方在他们的社区逗留了几天。
经深入侦查,警方发现,2017年6月以来,福建安溪籍犯罪嫌疑人王某财、王某杰、王某峰、苏某念、苏某鹏、苏等人集结形成家族式犯罪团伙,租用位于境外的服务器,开发经营赌博网站。它作为一家公司在厦门、泉州和菲律宾运营。通过 *** 、淫秽色情等网站,如投放浮窗广告、为网站会员提供充值返利活动等。,大肆招募国内赌客注册会员参与赌博。最多的时候,他们曾经同时操作15个“盘口”,每天获利200多万元。其中,两个“差点”的 *** 赌客平均每天超过2000人,有时达到3000至4000人。为了方便赌客充值,赌博网站开通了10多种赌资充值渠道,每天充值金额超过5000万元。还采用个人银行账户、企业账户、第三方支付等方式结算赌资,定期批量换账。
同时,警方还摸清了该团伙赌博网站组织者、业务主管、财务人员、技术人员、“盘口”组长、网站 *** 、涉案银行卡提供者、涉案资产提取人员的基本信息,为结案奠定了坚实基础。
嫌犯的保险箱里装满了现金。
另一名嫌犯躲在21层空被转移出飞机。
随着接案条件的成熟,专案组出动500余名警力全力接案。6月3日,专案部队分赴福建、河南、安徽等地,多路开展工作,集中开展抓捕行动,直奔各个抓捕目标。
专案组制定了周密的抓捕方案,于6月5日凌晨展开集中收网行动。在福建安溪某小区,犯罪团伙重要成员黄正在熟睡,民警破门而入将其抓获。面对民警,黄某脱口而出:“这下完了。”在黄的家中,警方发现了两个保险柜,里面装满了成捆的现金,还有许多外币和大量的黄金制品。
犯罪嫌疑人王某杰是该团伙高级成员王某峰的弟弟。警方逮捕他时,他正住在未婚妻家中,但警方进入家中后并未发现他。面对民警,王某杰的未婚妻谎称他们吵架了,王某杰已经走了。但细心的民警扩大了搜索范围,调取了小区周边的监控录像,确认王某杰并未离开。鉴于此,民警再次在王某杰未婚妻家中仔细搜查,终于在一间卧室的飘窗下发现王某杰从床板下的地道中爬出来,躲在21楼的空传送机中。当日,办案民警抓获涉案犯罪嫌疑人60名,全部押解回宁。
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